Ověření uživatele Automatizované kontroly totožnosti

Evropské nařízení proti praní špinavých peněz vyžaduje, aby online platformy zpracovávající finanční prostředky ověřovaly totožnost svých uživatelů. Automatizujte odeslání nezbytných informací, zatímco my budeme spravovat ověření.

Znejte svého zákazníka

„Znejte svého zákazníka“ odkazuje na náležitou pozornost, kterou věnují finanční instituce a jejich partneři, aby vyhověly místní legislativě. Jedná se o skvělý způsob, jak se vyhnout podvodnému chování a docílit transparentního a škálovatelného prostředí.

  • Jedna kontrola totožnosti

    Proveďte jednorázové ověření dokumentů pro vaše uživatele, aby bylo možné neomezeně manipulovat s finančními prostředky.

  • Důvěryhodné prostředí

    Ověřte identitu svého uživatele, abyste se vyhnuli podvodnému chování a vytvářejte oficiálně ověřené profily.

  • Globální služba

    Spojte se mezinárodně s naším celosvětovým systémem ověřování uživatelů.

Úrovně ověření

  • Lehké (výchozí) ověření

    Všichni uživatelé zadají základní informace pro registraci do systému.

  • Obvyklé ověření

    Uživatelé poskytují oficiální dokumenty umožňující neomezenou manipulaci
    s finančními prostředky.

  • Dokumenty a limity

    Prohlédněte si seznam našich požadovaných dokumentů a zjistěte, jaké limity platí pro vaše uživatele.
Časté

otázky

?

Jak dlouho trvá ověření dokumentů KYC?

Ověřovací dokumenty se běžně zkontrolují do 24 pracovních hodin od odeslání.
Zobrazit více
?

Jaká omezení pro mě jako uživatele platí, když nemám obvyklé ověření?

Množství, které smíte zpracovat bez obvyklého ověření uživatelů, závisí na typu vaší smlouvy, zemi začlenění a typu provozu. Zde jsou uvedeny limity:
Zobrazit více
?

Jaké jsou různé typy uživatelů?

Existují dva typy uživatelů: „PŘIROZENÍ“ a „PRÁVNÍ“ uživatelé. „PŘIROZENÍ“ uživatelé jsou živé osoby. „PRÁVNÍ“ uživatelé jsou právní subjekty. Rozlišujeme tři podkategorie: „OBCHOD“ pro společnosti, „ORGANIZACE“...
Zobrazit více