Brugerverifikation Automatiserede identitetskontroller

Europæiske forordninger til bekæmpelse af pengevask kræver at onlineplatforme, der håndterer penge, verificerer deres brugers identitet. Gør indsendelsen af de nødvendige oplysninger automatisk, mens vi tager os af verificeringen.

Kend din kunde (KYC)

Kend din kunde (KYC - Know Your Customer) henviser til den fornødne omhu, som finansinstitutter og deres partnere skal efterleve for at overholde lokal lovgivning. Det er en fantastisk måde at undgå svigagtig opførsel og skabe et gennemsigtigt og skalerbart miljø.

  • Enkelt identitetskontrol

    Udfyld et dokument til engangsverificering, så dine brugere kan håndtere penge uden begrænsning.

  • Pålideligt miljø

    Verificer dine brugeres identiteter for at undgå svigagtig opførsel og for at skabe officielt verificerede profiler.

  • Global tjeneste

    Nå ud på globalt plan med vores verdensomspændende system til brugerverifikation.

Verificeringsniveauer

  • Let (standard) verificering

    Alle brugere indgiver grundlæggende oplysninger for at registreres på vores system.

  • Almindelig verificering

    Brugere indgiver officielle dokumenter for at kunne håndtere penge uden begrænsning.

  • Dokumenter og begrænsninger

    Se vores liste over krævede dokumenter, og opdag, hvilke begrænsninger der gælder for dine brugere.
Ofte

stillede spørgsmål

?

Hvor længe tager det for KYC-dokumenter at blive valideret?

Verifikationsdokumenter gennemgås typisk inden for 24 arbejdstimer, efter de indgives.
Se mere
?

Hvad er mine brugeres begrænsninger uden almindelig verifikation?

Beløbet, som du kan behandle uden almindelig brugerverifikation, afhænger af din kontrakttype, stiftelsesland såvel som virksomhedstype. Her er begrænsningerne:
Se mere
?

Hvilke forskellige brugertyper er der?

Der er to brugertyper: "FYSISKE" og "JURIDISKE" brugere. "FYSISKE" brugere henviser til en fysisk person. "Juridiske" brugere henviser til en juridisk person. Vi opdeler i...
Se mere