Verificación de usuario Verificaciones de identidad automatizadas

La regulación europea contra el lavado de dinero requiere que las plataformas en línea que gestionen fondos verifiquen la identidad de sus usuarios. Automatice el envío de la información necesaria mientras gestionamos la verificación.

Conozca a su Cliente

La política de Conozca a su Cliente hace referencia a la diligencia debida que las instituciones financieras y sus socios siguen para cumplir con la legislación local. Es una excelente manera de evitar comportamientos fraudulentos y crear un entorno transparente y escalable.

  • Verificación de identidad única

    Complete una verificación única de documentos para que sus usuarios puedan gestionar fondos de forma ilimitada.

  • Entorno fiable

    Verifique la identidad de sus usuarios para evitar comportamientos fraudulentos y cree perfiles verificados oficialmente.

  • Servicio global

    Comuníquese internacionalmente con nuestro sistema mundial de verificación de usuarios.

Niveles de verificación

  • Verificación ligera (predeterminada)

    Todos los usuarios proporcionan información básica para registrarse en nuestro sistema.

  • Verificación periódica

    Los usuarios proporcionan documentos oficiales para gestionar fondos de forma ilimitada.

  • Documentos y límites

    Consulte la lista de documentos requeridos y descubra qué límites se aplican a sus usuarios.
Preguntas

frecuentes

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¿Cuánto tardan en validarse los documentos CSC?

Los documentos de verificación generalmente se revisan en un plazo de 24 horas hábiles posteriores al envío.
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¿Cuáles son los límites de mis usuarios sin verificación periódica?

La cantidad que puede procesar sin una verificación periódica del usuario depende de su tipo de contrato, del país de incorporación y del tipo de...
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¿Cuáles son los diferentes tipos de usuarios?

Hay dos tipos de usuarios: Usuarios «FÍSICOS» y «JURÍDICOS». Los usuarios «FÍSICOS» se refieren a una persona física. Los usuarios «JURÍDICOS» se refieren a una...
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