Verificación de usuario Sistema de verificación automatizado
Las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de dinero exigen la verificación de la identidad de los usuarios de las plataformas en las que circulan los fondos. Automatiza el envío de la información necesaria mientras gestionamos la verificación.
Know Your Customer
Know Your Customer se refiere al proceso de verificación de identidad exigido por las instituciones financieras y sus normativas. Este proceso te permite cumplir con la legislación europea y local, protegiendo al mismo tiempo tu plataforma de actos fraudulentos e ilegales.
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Verificación de identidad única
Realiza un solo control de documentos para que tus usuarios puedan gestionar fondos de forma ilimitada.
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Entorno de confianza
Verifica la identidad de tus usuarios para reducir el comportamiento fraudulento y crear perfiles verificados oficialmente.
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Servicio global
Accede a los mercados de tu elección a través de nuestro sistema de verificación internacional.
Niveles de verificación
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Verificación limitada (Light)
Los usuarios proporcionan su información para registrarse en nuestro sistema.
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Verificación periódica
Los usuarios proporcionan documentos oficiales para gestionar los fondos de forma ilimitada.
