Verificación de usuario Sistema de verificación automatizado

Las normas de la Unión Europea contra el blanqueo de dinero exigen la verificación de la identidad de los usuarios de las plataformas en las que circulan los fondos. Automatiza el envío de la información necesaria mientras gestionamos la verificación.

Know Your Customer

Know Your Customer se refiere al proceso de verificación de identidad exigido por las instituciones financieras y sus normativas. Este proceso te permite cumplir con la legislación europea y local, protegiendo al mismo tiempo tu plataforma de actos fraudulentos e ilegales.

  • Verificación de identidad única

    Realiza un solo control de documentos para que tus usuarios puedan gestionar fondos de forma ilimitada.

  • Entorno de confianza

    Verifica la identidad de tus usuarios para reducir el comportamiento fraudulento y crear perfiles verificados oficialmente.

  • Servicio global

    Accede a los mercados de tu elección a través de nuestro sistema de verificación internacional.

Niveles de verificación

  • Verificación limitada (Light)

    Los usuarios proporcionan su información para registrarse en nuestro sistema.

  • Verificación periódica

    Los usuarios proporcionan documentos oficiales para gestionar los fondos de forma ilimitada.

  • Documentos y límites

    Consulta nuestra lista de documentos requeridos y descubre los límites que se aplican a tus usuarios.
Preguntas

frecuentes

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¿Cuánto tardan en validarse los documentos CSC?

Los documentos de verificación generalmente se revisan en un plazo de 24 horas hábiles posteriores al envío.
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¿Cuáles son los límites de mis usuarios sin verificación periódica?

La cantidad que puede procesar sin una verificación periódica del usuario depende de su tipo de contrato, del país de incorporación y del tipo de...
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¿Cuáles son los diferentes tipos de usuarios?

Hay dos tipos de usuarios: Usuarios «FÍSICOS» y «JURÍDICOS». Los usuarios «FÍSICOS» se refieren a una persona física. Los usuarios «JURÍDICOS» se refieren a una...
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