Käyttäjän todennus Automatisoitu henkilöllisyystarkistus

Rahanpesun vastainen eurooppalainen asetus vaatii varoja käsitteleviä verkkoalustoja todentamaan käyttäjien henkilöllisyys. Automatisoi tarvittavien tietojen lähettämisen meidän hoitaessamme varmennuksen.

Tunne asiakkaasi

”Tunne asiakkaasi” viittaa huolellisuusvelvollisuuteen, jota finanssilaitokset ja niiden kumppanit noudattavat toimiakseen paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Se on loistava tapa välttää vilpillistä käyttäytymistä ja luoda läpinäkyvä ja skaalattavissa oleva ympäristö.

  • Yksi henkilöllisyystarkistus

    Viimeistele käyttäjillesi kertaluontoinen asiakirjatodennus varojen käsittelemiseksi rajattomasti.

  • Luotettu ympäristö

    Varmista käyttäjiesi henkilöllisyys välttääksesi petollisen käyttäytymisen ja luodaksesi virallisesti todennettuja profiileja.

  • Globaali palvelu

    Pysy kansainvälisissä yhteyksissä maailmanlaajuisen käyttäjän todennusjärjestelmämme kanssa.

Todennustasot

  • Kevyt todennus (oletus)

    Kaikki käyttäjät antavat perustiedot rekisteröityessään järjestelmäämme.

  • Säännöllinen varmennus

    Käyttäjät tarjoavat viralliset asiakirjat varojen rajoittamattomaan käsittelyyn.

  • Asiakirjat ja rajoitukset

    Katso vaadittujen asiakirjojen luetteloamme ja selvitä, mitkä rajoitukset pätevät käyttäjiisi.
Usein

kysytyt kysymykset

?

Kuinka kauan yksityishenkilön todennusasiakirjojen vahvistamisessa kestää?

Todennusasiakirjat arvioidaan yleensä 24 työtunnin aikana niiden lähettämisestä.
Katso lisää
?

Mitkä ovat rajat käyttäjilleni ilman säännöllistä todennusta?

Summa, jonka saat käsitellä ilman käyttäjän säännöllistä varmennusta, riippuu sopimustyypistä, perustamismaasta sekä toiminnan tyypistä. Rajoitukset ovat seuraavat:
Katso lisää
?

Mitä eri käyttäjätyypit ovat?

Käyttäjiä on kahta tyyppiä: ’LUONNOLLISET' ja ’LAILLISET' käyttäjät. "LUONNOLLISET" käyttäjät tarkoittavat todellista, luonnollista henkilöä. ’LAILLISILLA' käyttäjillä tarkoitetaan oikeushenkilöä. Erotamme kolme alaluokkaa: 'LIIKETOIMINTA' yrityksille, 'ORGANISAATIO' yhdistyksille...
Katso lisää