Vérification des utilisateurs - KYC Système automatisé de vérification

La réglementation européenne de lutte contre le blanchiment d’argent exige la vérification de l’identité des utilisateurs de plateformes où circulent des fonds. Automatisez l’envoi des informations pendant que nous gérons la vérification.

Know Your Customer

Know Your Customer fait référence au processus de vérification d'identité suivi par les institutions financières et leurs partenaires. Ce processus permet de se conformer à la réglementation européenne tout en protégeant votre plateforme d'actes frauduleux et illégaux.

  • Vérification d'identité ponctuelle

    Effectuez une seule vérification d'identité pour permettre à vos utilisateurs de gérer des fonds de manière illimitée.

  • Processus automatisé

    Envoyez nous tous les documents requis grâce à nos paramètres API.

  • Environnement de confiance

    Vérifiez l'identité de vos utilisateurs afin de réduire le comportement frauduleux et créez des profils officiellement vérifiés.

  • Prestation globale

    Accédez aux marchés de votre choix grâce à notre système de vérification international.

Niveaux de vérification

  • Vérification limitée (light)

    Les utilisateurs fournissent leur informations déclaratives pour s'enregistrer dans notre système.

  • Vérification conforme (regular)

    Les utilisateurs fournissent des documents officiels afin de gérer des fonds de manière illimitée.

  • Documents et limites

    Consultez notre liste de documents requis et apprenez-en plus sur les limites qui s'appliquent à vos utilisateurs.
    Documentation

Questions Fréquentes

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Combien de temps faut-il pour vérifier les documents de vérification d'utilisateurs (KYC) ?

Les documents de vérification d'utilisateurs sont vérifiés sous 24h ouvrées.
En savoir plus
?

Quelles sont les limites de mes utilisateurs sans vérification conforme (KYC) ?

Les montants que vos utilisateurs peuvent traiter sans vérification régulière dépendent de votre type de contrat, de votre siège social, ainsi que votre type d'opération....
En savoir plus
?

Quels sont les différents types d’utilisateurs ?

On différencie deux types d’utilisateurs : NATURAL (personnes physiques) et LEGAL (personnes morales). Les utilisateurs LEGAL sont divisés en trois sous-catégories : ""BUSINESS"" pour les...
En savoir plus
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