Verifica dell’utente Controllo dell’identità automatizzato

La normativa europea in merito al riciclaggio di denaro richiede che le piattaforme online dedite alla gestione dei fondi verifichino l’identità dei propri utenti. Automatizza l’invio delle informazioni necessarie mentre noi provvederemo alla verifica.

Know Your Customer

“Know Your Costumer” si riferisce alla procedura di due diligence con le istituzioni finanziarie e i loro partner per adempiere alla legislazione locale. È un ottimo modo per evitare i comportamenti fraudolenti e creare un ambiente trasparente ed estendibile.

  • Controllo singolo dell’identità

    Compila un unico documento in modo che i tuoi utenti possano gestire i fondi in maniera illimitata.

  • Ambiente affidabile

    Verifica l’identità dei tuoi utenti per evitare comportamenti fraudolenti e creare profili verificati ufficialmente.

  • Servizi globali

    Raggiungi un livello internazionale grazie al nostro sistema di verifica degli utenti in tutto il mondo.

Livelli di verifica

  • Verifica semplice (default)

    Tutti gli utenti forniscono le informazioni di base per registrarsi nel nostro sistema.

  • Verifica periodica

    Gli utenti forniscono i documenti ufficiali per poter gestire i fondi in maniera illimitata.

  • Documenti e limiti

    Visualizza il nostro elenco di documenti e scopri quali limiti si applicano ai tuoi utenti.
Domande

frequenti (FAQ)

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Quanto tempo occorre perché la documentazione KYC venga validata?

Generalmente i documenti per la verifica sono esaminati entro 24 lavorative successive all’invio.
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Quali sono i limiti dei miei utenti senza verifica?

Gli importi che possono essere elaborati senza la verifica dell’utente dipendono dal tipo di contratto, dal paese di costituzione dell’azienda nonché dalla tipologia di operazioni....
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Quali sono le diverse tipologie di utente?

Esistono due tipologie di utenti: Utenti “FISICI” e “GIURIDICI”. Gli utenti “FISICI” si riferiscono a una persona fisica. Mentre quelli “GIURIDICI” a una persona giuridica....
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