Verifica dell’utente Controllo dell’identità automatizzato
La normativa europea in merito al riciclaggio di denaro richiede che le piattaforme online dedite alla gestione dei fondi verifichino l’identità dei propri utenti. Automatizza l’invio delle informazioni necessarie mentre noi provvederemo alla verifica.
Know Your Customer
“Know Your Costumer” si riferisce alla procedura di due diligence con le istituzioni finanziarie e i loro partner per adempiere alla legislazione locale. È un ottimo modo per evitare i comportamenti fraudolenti e creare un ambiente trasparente ed estendibile.
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Controllo singolo dell’identità
Compila un unico documento in modo che i tuoi utenti possano gestire i fondi in maniera illimitata.
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Processo automatizzato
Inviaci rapidamente tutti i documenti necessari tramite i nostri endpoint API.
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Ambiente affidabile
Verifica l’identità dei tuoi utenti per evitare comportamenti fraudolenti e creare profili verificati ufficialmente.
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Servizi globali
Raggiungi un livello internazionale grazie al nostro sistema di verifica degli utenti in tutto il mondo.
Livelli di verifica
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Verifica semplice (default)
Tutti gli utenti forniscono le informazioni di base per registrarsi nel nostro sistema.
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Verifica periodica
Gli utenti forniscono i documenti ufficiali per poter gestire i fondi in maniera illimitata.