Brukerverifisering Automatiserte identitetskontroller

Europeisk regulering av hvitvasking av penger krever onlineplattformer som håndterer midler for å verifisere brukerens identitet. Automatiser sending av nødvendig informasjon mens vi håndterer verifiseringen.

Kjenn din kunde

Kjenn din kunde refererer til den due diligence som finansinstitusjoner og deres partnere følger for å overholde lokal lovgivning. Det er en flott metode for å unngå uredelig oppførsel og skape et gjennomsiktig og skalerbart miljø.

  • Enkel identitetskontroll

    Fullfør en engangs dokumentverifisering for brukerne dine for å håndtere midler ubegrenset.

  • Pålitelige omgivelser

    Verifiser brukernes identitet for å unngå uredelig oppførsel og opprette offisielt verifiserte profiler.

  • Global tjeneste

    Nå ut internasjonalt med vårt verdensomspennende brukerverifiseringssystem.

Verifiseringsnivåer

  • Lett (standard) verifisering

    Alle brukere gir grunnleggende informasjon for å registrere seg i systemet vårt.

  • Regelmessig verifisering

    Brukere gir offisielle dokumenter for å håndtere midler ubegrenset.

  • Dokumenter og grenser

    Se listen vår med nødvendige dokumenter, og finn ut hvilke grenser som gjelder for brukerne dine.
Hjelpespørsmål
?

Hvor lang tid tar det før KYC-dokumenter blir validert?

Verifiseringsdokumenter blir vanligvis gjennomgått innen 24 arbeidstimer etter innsending.
Se mer
?

Hva er brukerens grenser uten regelmessig verifisering?

Beløpet du har lov til å behandle uten vanlig brukerverifisering, avhenger av kontraktstypen din, landet for innlemmelse og virksomhetstype. Her er grensene:
Se mer
?

Hva er de forskjellige typene brukere?

Detfinnes to typer brukere: «FYSISKE» og «JURIDISKE» brukere. «FYSISKE» brukere refererer til en fysisk person. «JURIDISKE» brukere refererer til en juridisk person. Vi skiller mellom...
Se mer