Gebruikersverificatie Geautomatiseerde identiteitscontroles

De Europese antiwitwaswetgeving eist van online platformen die geld verwerken dat zij de identiteit van hun gebruikers controleren. Automatiseer het verzenden van de nodige informatie en laat ons de controle doen.

Know Your Customer

Know Your Customer verwijst naar de due diligence die financiële instellingen en hun partners volgen om aan de lokale wetgeving te voldoen. Het is een geweldige manier om frauduleus gedrag te vermijden en een transparante, schaalbare omgeving te creëren.

  • Enkelvoudige identiteitscontrole

    Voltooi een eenmalige documentcontrole van je gebruikers om onbeperkt geld te verwerken.

  • Betrouwbare omgeving

    Controleer de identiteit van je gebruikers om frauduleus gedrag te voorkomen en om officieel gecontroleerde profielen aan te maken.

  • Wereldwijde service

    Ga internationaal met ons wereldwijde gebruikerverificatiesysteem.

Verificatieniveaus

  • Lichte (standaard) verificatie

    Alle gebruikers leveren basisinformatie aan voor registratie in ons systeem.

  • Reguliere verificatie

    Gebruikers leveren officiële documenten aan om onbeperkt geld te verwerken.

  • Documenten en limieten

    Bekijk onze lijst met verplichte documenten en ontdek welke limieten van toepassing zijn op je gebruikers.
Veelgestelde

vragen

?

Hoe lang duurt het voordat KYC-documenten worden gevalideerd?

Verificatiedocumenten worden doorgaans binnen 24 werkuren na verzending gecontroleerd.
Meer zien
?

Wat zijn mijn gebruikerslimieten zonder reguliere verificatie?

Het bedrag dat je mag verwerken zonder verificatie van reguliere gebruikers is afhankelijk van je type contract, land van oprichting en type bedrijf. Dit zijn...
Meer zien
?

Wat zijn de verschillende soorten gebruikers?

Er zijn twee soorten gebruikers: 'NATUURLIJKE' en 'LEGAL' gebruikers. 'NATUURLIJKE' gebruikers verwijst naar een natuurlijke persoon. 'LEGAL' gebruikers verwijst naar een rechtspersoon. Wij onderscheiden drie...
Meer zien