Weryfikacja użytkownika Zautomatyzowane kontrole tożsamości

Europejskie przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy wymagają od platform internetowych obsługujących fundusze weryfikacji tożsamości użytkownika. Zautomatyzuj wysyłanie niezbędnych informacji podczas zarządzania weryfikacją.

Znaj swojego klienta

Zasada „Znaj swojego klienta” odnosi się do należytej staranności, której instytucje finansowe i ich partnerzy przestrzegają w celu stosowania się do lokalnych przepisów prawa. To świetny sposób na uniknięcie oszustw i stworzenie przejrzystego i skalowalnego środowiska.

  • Jednolita kontrola tożsamości

    Zakończ jednorazową weryfikację dokumentów, aby użytkownicy mogli bez ograniczeń korzystać z funduszy.

  • Zaufane środowisko

    Weryfikacja tożsamości użytkowników w celu uniknięcia oszustw i tworzenia oficjalnie zweryfikowanych profili.

  • Usługa globalna

    Dzięki naszemu ogólnoświatowemu systemowi weryfikacji użytkowników można dotrzeć do wszystkich zainteresowanych stron na całym świecie.

Poziomy weryfikacji

  • Weryfikacja lekka (domyślna)

    Wszyscy użytkownicy dostarczają podstawowych informacji do rejestracji w naszym systemie.

  • Regularna weryfikacja

    Użytkownicy udostępniają oficjalne dokumenty w celu nieograniczonej obsługi funduszy.

  • Dokumenty i ograniczenia

    Zapoznaj się z naszą listą wymaganych dokumentów i dowiedz się, jakie ograniczenia mają zastosowanie do Twoich użytkowników.
Często

zadawane pytania

?

Jak długo trwa zatwierdzanie dokumentów KYC?

Weryfikacja dokumentów jest zazwyczaj przeprowadzana w ciągu 24 godzin roboczych po ich przesłaniu.
Dowiedz się więcej
?

Jakie są limity dla użytkowników bez regularnej weryfikacji?

Kwota, którą można przetwarzać bez regularnej weryfikacji użytkownika, zależy od rodzaju umowy, kraju założenia podmiotu oraz rodzaju operacji. Poniżej znajdują się limity:
Dowiedz się więcej
?

Jakie są różnice w typach użytkowników?

Istnieją dwa rodzaje użytkowników: użytkownicy „NATURAL” i „LEGAL”. Użytkownicy NATURAL są osobami fizycznymi. Użytkownicy „LEGAL” to osoby prawne. Wyróżniamy trzy podkategorie: „BUSINESS” dla firm, „ORGANIZATION”...
Dowiedz się więcej