Verificação do utilizador Verificações de identidade automatizadas

A regulamentação europeia antibranqueamento de capitais requer que as plataformas online que geram fundos verifiquem a identidade dos seus utilizadores. Automatize o envio da informação necessária e nós gerimos a verificação.

Conheça o seu cliente

A política Conheça o seu cliente refere-se às diligências devidas que as instituições financeiras e respetivos parceiros realizam para cumprir com a legislação local. É uma excelente forma de evitar comportamentos fraudulentos e criar um ambiente transparente e escalável.

  • Verificação de identidade única

    Realize uma verificação única de documentos para que os seus utilizadores possam gerir fundos de forma ilimitada.

  • Ambiente de confiança

    Verifique a identidade dos seus utilizadores para evitar comportamentos fraudulentos e criar perfis oficialmente verificados.

  • Serviço global

    Atinja um nível internacional com o nosso sistema de verificação de utilizadores mundial.

Níveis de verificação

  • Verificação básica (padrão)

    Todos os utilizadores fornecem informações básicas para se registarem no nosso sistema.

  • Verificação regular

    Os utilizadores fornecem documentos oficiais para gerir fundos de forma ilimitada.

  • Documentos e limites

    Consulte a nossa lista de documentos necessários e descubra que limites se aplicam aos seus utilizadores.
Perguntas

frequentes

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Quanto tempo demora até que os documentos KYC sejam validados?

Os documentos de verificação são geralmente analisados no prazo de 24 horas de trabalho após o envio.
Veja mais
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Quais são os limites dos meus utilizadores sem a verificação regular?

O montante que pode processar sem a verificação de utilizador regular depende do tipo de contrato, do país de incorporação e do tipo de operação....
Veja mais
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Quais são os diferentes tipos de utilizadores?

Existem dois tipos de utilizadores: os "SINGULARES" e os "JURÍDICOS". Os utilizadores "SINGULARES" referem-se a uma pessoa singular. Os utilizadores "JURÍDICOS" referem-se a uma pessoa...
Veja mais