Användarverifiering Automatiserade identitetskontroller

Europeiska penningtvättsbestämmelser kräver att online-plattformar som hanterar pengar verifierar deras användares identiteter. Automatisera så att den nödvändiga informationen skickas medan vi hanterar verifieringen.

Know Your Customer

Know Your Customer (känn din kund) hänvisar till den förvärvsgranskning som finansinstitut och deras partner följer för att efterleva lokal lagstiftning. Det är ett bra sätt att undvika bedrägligt beteende och skapa en transparent och skalbar miljö.

  • Enkel identitetskontroll

    Fullständig engångsverifiering av dokument så att era användare ska kunna hantera medel obegränsat.

  • Betrodd miljö

    Verifiera era användares identiteter för att undvika bedrägligt beteende och skapa officiella verifierade profiler.

  • Global tjänst

    Nå ut internationellt med vårt världsomspännande verifieringssystem.

Verifieringsnivåer

  • Lätt (standard) verifiering

    Alla användare tillhandahåller grundläggande information för att registreras in i vårt system.

  • Vanlig verifiering

    Användare tillhandahåller officiella dokument för att obegränsat hantera medel.

  • Dokument och gränser

    Se vår lista över nödvändiga dokument och upptäck vilka gränser som gäller för era användare.
Vanliga

frågor

?

Hur lång tid tar det för KYC-dokument att valideras?

Verifieringsdokument granskas vanligtvis inom 24 arbetstimmar efter inlämnande.
Se mer
?

Vilka är mina användares gränser utan vanlig verifiering?

Det belopp som du får hantera utan vanlig användarverifiering beror på er kontraktstyp, inkorporeringsland såväl som verksamhetstyp. Här är gränserna:
Se mer
?

Vilka är de olika typerna av användare?

Det finns två typer av användare: ”NATURAL” och ”LEGAL”. ”NATURAL” hänvisar till en fysisk person. ”LEGAL” hänvisar till en juridisk person. Vi har även tre...
Se mer